नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 600 करोड़ रुपये के क्रिप्टोकरंसी रूपांतरण मामले के सिलसिले में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के...
ईडी अधिकारियों के अनुसार, जांच तब शुरू हुई जब एक "अखबार की रिपोर्ट" से पता चला कि एक भारतीय नागरिक चिराग तोमर सैकड़ों पीड़ितों से 20 मिलियन डॉलर से अधिक की चोरी करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में जेल की सजा काट रहा था। उसने धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए क्रिप्टोकरंसी एक्सचेंज कॉइनबेस की नकल करने वाली नकली या नकली वेबसाइटों का इस्तेमाल किया था। पिछले साल अक्टूबर में एक अमेरिकी अदालत ने उसे 60 महीने की जेल की सजा सुनाई थी।
जांच के दौरान, ईडी ने पाया कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन तकनीकों का उपयोग करके विश्वसनीय वेबसाइटों को नकली बनाया गया था। इससे नकली वेबसाइटें सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर दिखाई देने लगीं, जिससे वे वैध लगने लगीं।
नकली वेबसाइट असली वेबसाइट से "बिल्कुल मिलती-जुलती" थी, सिवाय संपर्क विवरण के। अधिकारियों ने कहा, "जब उपयोगकर्ता लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करते थे, तो नकली वेबसाइट इसे गलत दिखाती थी और इस प्रकार उपयोगकर्ता नकली वेबसाइट पर दिए गए नंबर पर संपर्क करते थे जो अंततः उन्हें तोमर द्वारा प्रबंधित निर्दिष्ट कॉल सेंटर से जोड़ता था।" एक बार जब धोखेबाजों को पीड़ितों के खातों तक पहुंच मिल जाती थी, तो वे उनकी क्रिप्टोकरेंसी होल्डिंग्स को अपने नियंत्रण वाले वॉलेट में स्थानांतरित कर देते थे। ईडी की जांच रिपोर्ट के अनुसार, चोरी की गई क्रिप्टोकरेंसी को फिर localbitcoins.com वेबसाइट पर बेचा जाता था और भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंजों के माध्यम से भारतीय रुपये में परिवर्तित किया जाता था। अधिकारियों ने कहा कि फिर पैसे को "तोमर और उनके परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया।" ईडी ने अब तक इस योजना के माध्यम से तोमर और उनके परिवार द्वारा प्राप्त 15 करोड़ रुपये की पहचान की है। छापेमारी के दौरान, तोमर परिवार से जुड़े कई बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए, जिनमें 2.18 करोड़ रुपये की जमा राशि भी शामिल थी। अधिकारियों ने यह भी दावा किया कि तलाशी के दौरान लोकल बिटकॉइन्स पर संदिग्ध क्रिप्टोकरेंसी बेचने और भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंजों के माध्यम से इसे भारतीय रुपए में परिवर्तित करने की एक समान विधि का पता चला।
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